外商銀行｜AML/CDD Specialist (防制洗錢調查人員)

【工作內容】

• 負責高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form)。

• 主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。

• 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估

• 在業務端做決策時，適當地評估客戶風險評級，有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。

• 協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援

• 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估

• 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控

【應徵條件】

• 大學以上學歷

• 1-2年以上客戶盡職調查相關經驗

• 良好溝通能力與解決問題能力

• 具備在快速案件壓力下的適應能力

• 具有相關AML/ CDD KYC工作經驗並了解洗錢防制相關法規

• 良好的英文讀寫能力